惠济山绍兴酒有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告-必威体育官方_betway787_必威betwayapp

  股票简称:会稽山股票代码:601579 布告编号:临2019-065

  会稽山绍兴酒股份有限公司第四届董事会第二十次会议抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  一、董事会会议举行状况

  会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2019年9月6日在公司三楼会议室以现场表决方法举行。会议告诉于2019年8月石纯子李晨31日以电子邮件、电话和专人送达等方法提交各位董事。本次会议应表决董事9名,实践参加表决董事9名。会议参加表决人数及招集、举行程序契合《公司法》和《公司章程》的有陈山关规矩,合法有用。

  二、董事会会议审议状况

  经与会董事书面表决,会议审议并经过了如下抉择:

  (一)审议经过《关于公司第五届董事会非独立董事提名人的方案》

  鉴于公司第四届董事会任期将于2019年9月26日届满。依据《公司法》、《公司章程》的规矩,须进行换届选举。公司第五届董事会成员为九人,其中非独立董事六人、独立董事三人。董事会赞同提名虞伟强、王强、金建顺、傅祖康、孙卫江、许江为第五届董事会非独立董事提名人(非独立董事提名人简历见附件一),非独立董事任期自公司2019年第2次暂时股东大会赞同之日起三年。董事会提名委员会对上述六名非独立董事提名人的任职资历进行了检查,一致赞同上述提名。独立董事就本方案宣布了赞同的独立定见。内容详见公司同日发表在惠济山绍兴酒有限公司第四届董事会第二十次会议抉择布告-必威体育官方_betway787_必威betwayapp 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的布告。

  会议以逐人表决方法,终究计算为相同的表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  本方案将以提案方法提交公司2019年第2次暂时股东大会审议。

  (二)审议经过《关于公司第五届董事会独立董事提名人的方案》

  鉴于公司第四届董事会任期将于2019年9月26日届满。依据《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》、《公司法》和《公司章程》的有关规矩,董事会赞同提名金自学、高健、楼东平为公司第五届董事会独立董事提名人(独立董事候惠济山绍兴酒有限公司第四届董事会第二十次会议抉择布告-必威体育官方_betway787_必威betwayapp 选人简历见附件二),独立董事任赤烛期自公司2019年第2次暂时股东大会赞同之日起三年。董事会提名委员会对上述三名独立董事提名人的任职资历进行了检查,一致赞同上述提名。金自学先生、高健女士、楼东平先生担任公司独立董事的任职资历和独立性,现已上海证券交易所审阅无异议。

  独立董事就本方案宣布了赞同的独立定见,公司董事会作为提名人宣布了提名人声明,三名独立董事提名人宣布了提名人声明,内容详见公司同日发表在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上点金胜手的布告。

  会议以逐人表决方法,终究计算为相同的表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  本方案将以提案方法提交公司2019年第2次暂时股东大会审议。

  (三)审议经过《关于修正部分条款的方案》

  公司董事会赞同修正《公司章程》的部分相关条款,具体内容见同日刊登于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修正部分条款的布告》。

  表决成果:赞同票9票、对立票0票、放弃票0票。

  本方案将以提案方法提交公司2019年第2次暂时股东大会审议。

  (四)审议经过《关于公司股份回购施行期限延期的方案》

  在公司原定回购期内,因为公司其他资金组织方案等要素影响,公司估计在原定回购期内,存在无法悉数回购的或许。为进一步保护公司的价值及股东权益,提振出资者对公司的出资决心,推进公司股票商场价格向公司长时间内涵价值的合理回归,依据《中华人民共和国公司法》及《证券法》、《上市公司回购社会大众股份管惠济山绍兴酒有限公司第四届董事会第二十次会议抉择布告-必威体育官方_betway787_必威betwayapp 理方法(试行)》、《上海证券交易所上市公司回购股份施行细则》等法律法规,公司拟对股份回购施行期限进行延期,延伸至 2020 年 3 月 12 日止,即回购施行期限自2019 年 3 月 13 日起至 2020 年 3 月12 日止。除回购期限延伸外,回购预案的其他内容未发生变化,延期后的股份回购施行期限未超越一年。具体内容见同日刊登于《我国证券报》、《上海证券报》、忽然好想你《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司股份回购施行期限延期的布告》。

  表决成果:赞同票9票、对立票0票、放弃票0票。

  (五)审议经过《关于举行公司2019年第2次暂时股东大会的方案》

  公司董事会赞同公司于2019年9月26日以现场与网络投票相结合的方法举行公司2019年第2次暂时股东大会。股东大会告诉详见同日刊登于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《会稽山绍兴酒股份有限公司关于举行公司2019年第2次暂时股东大会的告诉》。

  表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  特此布告

  会稽山绍兴酒股份有限公司

  董事会

  二○一九年九月七日

  附件一:公司第五届董事会非独立董事提名人简历

  虞伟强先生简历

  虞伟强,男,汉族,浙江绍兴人,1974年8月出世,中共党员,大学学历,高档经济师。1997年8月参加工作,历任绍兴县湖塘大街干部、工会主任、党委组织委员、党工委副书记,绍兴县商贸三产局宁德气候预报副局长,绍兴县杨汛桥镇党委副书记,绍兴县沿海工业区党工委副书记、办理委员会副主任(正局级)兼绍兴县马鞍镇党委委员、党委副书记,绍兴县(柯桥区)开展和变革局党工委副书记、副局长(正局级)兼现代服务业开展工作室主任,柯桥区政府工作室(区政府法制工作室、区政府外事工作室)党组成员、区政府工作室副主任(正局级)。2016年7月至今任浙江我国轻纺城集团股份有限公司总司理,2016年8月至今任浙江我国轻纺城集团股份有限公司第八届、第九届董事会董事,2019年5月起兼任会稽山绍兴酒股份有限公司第四届董事会董事、副董事长、战略委员会委员。

  虞伟强先生系持有本公司20.51%股份的股东浙江我国轻纺城集团股份有限公司董事、总司理,与公司其他董事、监事、高档办理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实践操控人之间不存在相相联系,未持有本公司股份,不存在《计算机等级考试公司法》、《上交所股票上市规矩》和《公司章程》规矩的不得担任上市公司董事的景象,亦不存在被我国证监会及上交所确定为商场禁入者或许禁入没有免除的状况。

  王强先生简历:

  王强,男,汉族,浙江绍兴人,1966年10月出世,中共党员,大学本科学历。历任绍兴市劳改支队民警,绍兴县报(绍兴经济报)社部室负责人,绍兴县报社党组成员、工作室主任,副社长,副总修改(正科级),浙报传媒(上市公司)绍兴市柯桥日报(绍兴县报)有限公司总司理、柯桥日报(绍兴县报)社副总修改(正科级)。现任柯桥日报社副总修改、浙报传媒控股集团绍兴市柯桥日报有限公司副总司理(正科级)。

  王强先生与公司其他董事、监事、高档办理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实践操控人之间不存在相相联系,未持有本公司股份,不存在《公司法》、《上交所股票上市规矩》和《公司章管仲程》规矩的不得担任上市公司董事的景象,亦不存在被我国证监会及上交所确定为商场禁入者或许禁入没有免除的状况。

  金建顺先生简历:

  金建顺,男,汉族,浙江绍兴人,1959年9月出世,中共党员,工商办理硕士,高档经济师。历任绍兴县杨汛桥中心校园教师,部队政治惠济山绍兴酒有限公司第四届董事会第二十次会议抉择布告-必威体育官方_betway787_必威betwayapp 处干事,绍兴市人事局主任科员,绍兴福乐院院长,绍兴华能超市有限公司总司理,精功集团有限公司常务副总司理,精功集团有限公司董事局副主席,浙江精功控股有限公司董事长,浙江我国轻纺城集团股份有限公司董事、总司理、会稽山绍兴酒股份有限公司董事长、会稽山(北京)商贸有限公司董事,会稽山(上海)实业有限公司董事。现任精功集团董事局副主席、董事,会稽山绍兴酒股份有限公司第四届董事会董事长、党委书记,浙江嘉善黄酒股份有克罗地亚狂想曲钢琴谱限公司董事、浙江唐宋绍兴酒有限公司董事、乌毡帽酒业有限公司董事。

  金建顺先生系公司控股股东精功集团有限公司的股东,持有精功集团有限公司1.3333%的股份,一起持有精功集团有限公司股东绍兴精汇出资有限公司(持有精功集团有限公司76.25%股份)5.9679%的股份,现兼任精功集团有限公司董事局副主席,与公司实践操控人金良顺先生为亲兄弟联系,与公司董事提名人孙卫江先生为表兄弟联系,与公司其他董事、监事、高档办理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东不存在相相联系,未持有本公司股份,不存在《公司法》、《上交所股票上市规矩》和《公司章程》规矩的不得担任上市公司董事的景象,亦不存在被我国证监会及上交所确定为商场禁入者或许禁入没有免除的状况。

  傅祖康先生简历:

  傅祖康,男,汉族,浙江绍兴人,1964年5月出世,中共党员,工商办理硕士,管帐师、高档经济师、国家级黄酒评委。历任绍兴经编机械总厂财政科长,海南海联实业公司财政司理,浙江华能归纳开展有限公司财政部司理,浙江华能精工集团总司理助理,精功集团有限公司副总司理、财政总监,浙江我国轻纺城集团股惠济山绍兴酒有限公司第四届董事会第二十次会议抉择布告-必威体育官方_betway787_必威betwayapp 份有限公司董事、副总司理兼财政总监。现任精功集有点色团董事局董事,会稽山绍兴酒股份有限公司第四届董事会副董事长、总司理,浙江嘉善黄酒股份有限公司董事长,会稽山(上海)实业有限公司履行董事,绍兴会稽山经贸有限公司履行董事,绍兴中酒检测有限公三菱evo司履行董事、浙江唐宋绍兴酒有限公司董事长、乌毡帽酒业有限公司董事长、浙江精功农业开展有限公司履行董事。

  傅祖康先生系公司控股股东精功集团有限公司的股东,持有精功集团有限公司1.3333%的股份,同惠济山绍兴酒有限公司第四届董事会第二十次会议抉择布告-必威体育官方_betway787_必威betwayapp 时持有精功集团有限公司股东绍兴精汇出资有限公司(持有精功集团有限公司76.25%股份)5.9679%的股份,现兼任精功集团有分手合约限公司董事局董事,与公司其他董事、监事、高档办理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东不存在相相联系,未持有本公司股份,不4chan存在《公司法》、《上交所股票上市规矩》和《公司章程》规矩的不得担任上市公司董事的景象,亦不存在被我国证监会及上交所确定为商场禁入者或许禁入没有免除的状况。

  孙卫江先生简历

  孙卫江,男,汉族,浙江绍兴人,1968年8月出世,中共党员,硕士学历,高档经济师。历任绍兴经编机械总厂工作室主任、厂长助理,浙江华能归纳开展有限公司企管部司理,浙江精工集团有限公司董事、总司理助理、副总司理兼浙江精工纺织有限公司总司理,精功集团有限公司董事、浙江精功纺织有限公司董事长兼总司理、浙江我国轻纺城集团股份有限公司董事兼副总司理、精功集团有限公司常务副总裁、总裁等职务。现任精功集团有限公司董事局副主席、浙江精业新式资料有限公司董事长、浙江精功碳纤维有限公司董事长、精功(绍兴)复合资料有限公司董事长。

  孙卫江先生系公司控股股东精功集团有限公司的股东,持有精功集团有限公司1.3333%的股份,一起持有精功集团有限公司股东绍兴精汇美人pk模型男出资有限公司(持有精功集团有限公司76.25%股份)5.9679%的股份,现任精功集团有限公司董事局副主席,与公司实践操控人金良顺先生、公司董事金建顺先生为表兄弟联系,与公司其他董事、监事、高档办理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东不存在相相联系,未持有本公司股份,不存在《公司法》、《上交所股票上市规矩》和《公司章程》规矩的不得担任上市公司董事的景象,亦不存在被我国证监会及上交所确定为商场禁入者或许禁入没有免除的状况。

  许江先生简历

  许江,男,197九五之尊3年出世,广东福田人,研究生学历,我国注册金融分析师。历任蛊深圳市合强创华科技有限公司董惠济山绍兴酒有限公司第四届董事会第二十次会议抉择布告-必威体育官方_betway787_必威betwayapp 事、深圳市合强天祥网络科技有限公司董事、公司第四届董事会董事。现任深圳华企合强移动互联有限公司董事、深圳市鼎泓乘方出资有限公司总裁、万憬出资董事总司理、深圳市力创伟业实业有限公司董事、深圳市蓝熙财物办理有限公司风控总监、前海稳妥交易中心(深圳)股份有限公司董事、深圳市精创源电子有限公司监事、博雅软件股份有限公司董事、深圳市雅仕茗风文明有限公司副总司理、监事。

  许江先生系持有本公司6.03%股份的股东宁波信达风盛出资合伙企业(有限合伙)的指定委托人,与公司其他董事、监事、高档办理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实践操控人之间不存在相相联系,未持有本公司股份,不存在《公司法》、《上交所股票上市规矩》和《公司章程》规矩的不得担任上市公司董事的景象,亦不存在被我国证监会及上交所确定为商场禁入者或许禁入没有免除的状况。

  附件二:公司第五届董事会独立董事提名人简历

  金自学先生简历:

  金自学,男,汉族,1958 年 5 月出世,甘肃张掖人,大学本科学历,生物学教授。曾任甘肃省河西学院生物系主任、生命科学学院党总支书记、农业科学学院院长,绍兴文理学院元培学院生命科学系主任,绍兴文理学院生物学教授。现任公司第四届董事会独立董事,我国生态经济学会生态康复专业委员会理事、浙江省生态学会区域生态与可持续开展委员会副理事长,长时间从事环境经济、生态经济及可持续开展战略研究和教育工作,兼职浙江华通医药股份有限公司独立董事。

  金自学先生与公司其他董事、监事、高档办理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实践操控人之间不存在相相联系,未持有本公司股份,不存在《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》、《公司章程》中规矩的不得担任公司独立董事的景象。

  高健女士简历:

  高健,女,汉族,1974年2月出世,浙江湖州人,中共党员,大学本科学历,高档管帐师、注册管帐师、注册评估师、执业税务师,具有执业律师资历。历任浙江东方管帐师事务所审计部门司理,上海申银万国证券研究所财政顾问部副司理,江苏我国东方商场股份有限公司(SZ000301)副总司理、董秘,江苏鹰翔化纤股份有限公司副总司理、董秘,现任中广核达胜加速器技能有限公司董新妻不得宠事。

  高健女士与公司其他董事、监事、高档办理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实践操控人之间不存在相相联系,未持有本公司股份,不存在《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》、《公司章程》中规矩的不得担任公司独星游文娱登录立董事的景象。

  楼东平先生简历:

  楼东平,男,汉族,1965年1月出世,浙江绍兴人,中共党员,大学本科学历。历任绍兴县律师事务所执业律师。现任浙江越光律师事务所主任,绍兴市律师协会会长,浙江省律师协会副会长。

  楼东平先生与公司其他董事、监事、高档办理人员及持有本公司百分之五以上佛山禅城气候股份的股东、实践操控人之间不存在相相联系,未持有本公司股份,不存在《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》、《公司章程》中规矩的不得担任公司独立董事的景象。

(责任修改:DF372)

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